（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓动大会的见告）

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071

安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时鼓动大会的见告

本公司董事会及整体董事保证本公告骨子不存在职何演叨记录、误导性阐扬八成要紧遗漏，并对其骨子的信得过性、准确性和无缺性承担法律连累。

报复骨子提醒： - 鼓动大会召开日历：2024年11月28日 - 本次鼓动大会遴选的网罗投票系统：上海证券往来所鼓动大会网罗投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鼓动大会类型和届次：2024年第四次临时鼓动大会 - 鼓动大会召集东说念主：董事会 - 投票方法：本次鼓动大会所遴选的表决方法是现场投票和网罗投票陆续合的方法 - 现场会议召开的日历、本领和场地：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 网罗投票的系统、起止日历和投票本领：上海证券往来所鼓动大会网罗投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 触及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票门径：按照《上海证券往来所上市公司自律监管指引第1号—法式运作》等联系限定实验 - 触及公开搜集鼓动投票权：无

二、会议审议事项 - 1. 对于调度公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联往来决策的议案 - 2. 对于公司与往来对方签署附成功条目的《刊行股份及支付现款购买钞票左券之补充左券》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟配偶签署附成功条目的《事迹承诺抵偿左券》的议案 - 4. 对于本次往来决策调度不组成要紧调度的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联往来回报书（草案）（校正稿）》偏激摘要的议案 - 6. 对于本次往来不组成《上市公司要紧钞票重组措置认识》第十三条限定的重组上市的议案（校正稿）

三、鼓动大会投票防御事项 - 本公司鼓动通过上海证券往来所鼓动大会网罗投票系统诈骗表决权的，既不错登陆往来系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 捏有多个鼓动账户的鼓动，可诈骗的表决权数目是其名下沿途鼓动账户所捏疏通类别等闲股和疏通品种优先股的数目总数。 - 并吞表决权通过现场、本所网罗投票平台或其他方法重叠进行表决的，以第一次投票效果为准。 - 鼓动对统统议案均表决杀青智力提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限连累公司上海分公司登记在册的公司鼓动有权出席鼓动大会，并不错以书面相貌交付代理东说念主出席会议和插足表决。 - 公司董事、监事和高档措置东说念主员。 - 公司礼聘的讼师。 - 其他东说念主员。

五、会议登记次序 - 个东说念主鼓动亲身出席会议的，应捏本东说念主身份证、股票账户卡办理登记；交付代理东说念主出席会议的，代理东说念主应捏本东说念主身份证、鼓动授权交付书、鼓启航份证及股票账户卡办理登记。 - 法东说念主鼓动的法定代表东说念主出席会议的，应捏股票账户卡、本东说念主身份证、法东说念主鼓动加盖公章的生意派司复印件办理登记；交付代理东说念主出席会议的，代理东说念主应捏本东说念主身份证、法东说念主鼓动的法定代表东说念主出具的授权交付书、法东说念主鼓动股票账户卡以及加盖公章的生意派司复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应捏融资融券关系证券公司加盖公章的生意派司、证券账户解释偏激向投资者出具的授权交付书办理登记；投资者为个东说念主的，还应捏本东说念主身份证，投资者为机构的，还应捏本单元加盖公章的生意派司、参会东说念主员身份证、单元法定代表东说念主出具的授权交付书（如法定代表东说念主交付他东说念主参会）办理登记。 - 现场会议参会阐明登记本领：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记场地和接头方法参见“六、其他事项之本次会议接头方法”。 - 鼓动可遴选传真或信函的方法进行登记（需提供联系证件复印件），传真或信函以登记本领内公司收到为准，并请在传真或信函上注明接头电话。

六、其他事项 - 本次鼓动大会现场会议会期展望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议接头方法： - 接头东说念主：任顺英 - 接头电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com

特此公告。

安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：授权交付书

报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

附件1：授权交付书 授权交付书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹交付先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时鼓动大会，并代为诈骗表决权。

交付东说念主捏等闲股数： 交付东说念主捏优先股数： 交付东说念主鼓动账户号：

序号 | 非积存投票议案称号 | 甘心 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于调度公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联往来决策的议案 | | | | 2 | 对于公司与往来对方签署附成功条目的《刊行股份及支付现款购买钞票左券之补充左券》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟配偶签署附成功条目的《事迹承诺抵偿左券》的议案 | | | | 4 | 对于本次往来决策调度不组成要紧调度的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联往来回报书（草案）（校正稿）》偏激摘要的议案 | | | | 6 | 对于本次往来不组成《上市公司要紧钞票重组措置认识》第十三条限定的重组上市的议案（校正稿） | | | |

交付东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名： 交付东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号： 交付日历： 年 月 日

备注：交付东说念主应当在交付书中“甘心”、“反对”或“弃权”意向中遴荐一个并打“√”，对于交付东说念主在本授权交付书中未作具体指点的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。