（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓吹大会的见告）

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071

安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时鼓吹大会的见告

本公司董事会及整体董事保证本公告本体不存在职何过失纪录、误导性酬报概况舛误遗漏，并对其本体的真确性、准确性和齐备性承担法律累赘。

进犯本体提醒： - 鼓吹大会召开日历：2024年11月28日 - 本次鼓吹大会袭取的集结投票系统：上海证券往来所鼓吹大会集结投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鼓吹大会类型和届次：2024年第四次临时鼓吹大会 - 鼓吹大会召集东说念主：董事会 - 投票方式：本次鼓吹大会所袭取的表决方式是现场投票和集结投票相聚拢的方式 - 现场会议召开的日历、期间和场地：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 集结投票的系统、起止日历和投票期间：上海证券往来所鼓吹大会集结投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 触及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票要津：按照《上海证券往来所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关功令奉行 - 触及公开搜集鼓吹投票权：无

二、会议审议事项 - 1. 对于转机公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联往来决策的议案 - 2. 对于公司与往来对方签署附收效条款的《刊行股份及支付现款购买金钱契约之补充契约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟浑家签署附收效条款的《事迹承诺抵偿契约》的议案 - 4. 对于本次往来决策转机不组成舛误转机的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联往来酬报书（草案）（矫正稿）》过火提要的议案 - 6. 对于本次往来不组成《上市公司舛误金钱重组惩处目的》第十三条功令的重组上市的议案（矫正稿）

三、鼓吹大会投票提防事项 - 本公司鼓吹通过上海证券往来所鼓吹大会集结投票系统讹诈表决权的，既不错登陆往来系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 捏有多个鼓吹账户的鼓吹，可讹诈的表决权数目是其名下通盘鼓吹账户所捏换取类别鄙俚股和换取品种优先股的数目总额。 - 兼并表决权通过现场、本所集结投票平台或其他方式重迭进行表决的，以第一次投票效用为准。 - 鼓吹对通盘议案均表决实现才智提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限累赘公司上海分公司登记在册的公司鼓吹有权出席鼓吹大会，并不错以书面口头录用代理东说念主出席会议和投入表决。 - 公司董事、监事和高等惩处东说念主员。 - 公司聘用的讼师。 - 其他东说念主员。

五、会议登记动作 - 个东说念主鼓吹亲身出席会议的，应捏本东说念主身份证、股票账户卡办理登记；录用代理东说念主出席会议的，代理东说念主应捏本东说念主身份证、鼓吹授权录用书、鼓吹身份证及股票账户卡办理登记。 - 法东说念主鼓吹的法定代表东说念主出席会议的，应捏股票账户卡、本东说念主身份证、法东说念主鼓吹加盖公章的贸易牌照复印件办理登记；录用代理东说念主出席会议的，代理东说念主应捏本东说念主身份证、法东说念主鼓吹的法定代表东说念主出具的授权录用书、法东说念主鼓吹股票账户卡以及加盖公章的贸易牌照复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应捏融资融券相关证券公司加盖公章的贸易牌照、证券账户诠释过火向投资者出具的授权录用书办理登记；投资者为个东说念主的，还应捏本东说念主身份证，投资者为机构的，还应捏本单元加盖公章的贸易牌照、参会东说念主员身份证、单元法定代表东说念主出具的授权录用书（如法定代表东说念主录用他东说念主参会）办理登记。 - 现场会议参会证据登记期间：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记场地和运筹帷幄方式参见“六、其他事项之本次会议运筹帷幄方式”。 - 鼓吹可袭取传真或信函的方式进行登记（需提供相关证件复印件），传真或信函以登记期间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明运筹帷幄电话。

六、其他事项 - 本次鼓吹大会现场会议会期展望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议运筹帷幄方式： - 运筹帷幄东说念主：任顺英 - 运筹帷幄电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com

特此公告。

安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：授权录用书

报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

附件1：授权录用书 授权录用书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹录用先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时鼓吹大会，并代为讹诈表决权。

录用东说念主捏鄙俚股数： 录用东说念主捏优先股数： 录用东说念主鼓吹账户号：

序号 | 非积存投票议案称号 | 答应 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于转机公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联往来决策的议案 | | | | 2 | 对于公司与往来对方签署附收效条款的《刊行股份及支付现款购买金钱契约之补充契约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟浑家签署附收效条款的《事迹承诺抵偿契约》的议案 | | | | 4 | 对于本次往来决策转机不组成舛误转机的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联往来酬报书（草案）（矫正稿）》过火提要的议案 | | | | 6 | 对于本次往来不组成《上市公司舛误金钱重组惩处目的》第十三条功令的重组上市的议案（矫正稿） | | | |

录用东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名： 录用东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号： 录用日历： 年 月 日

备注：录用东说念主应当在录用书中“答应”、“反对”或“弃权”意向中遴聘一个并打“√”，对于录用东说念主在本授权录用书中未作具体携带的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。