（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时推进大会的示知）

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071

安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时推进大会的示知

本公司董事会及举座董事保证本公告实质不存在职何造作记录、误导性述说能够要紧遗漏，并对其实质的实在性、准确性和齐全性承担法律牵累。

进军实质教唆： - 推进大会召开日历：2024年11月28日 - 本次推进大会摄取的网罗投票系统：上海证券走动所推进大会网罗投票系统

一、召开会议的基本情况 - 推进大会类型和届次：2024年第四次临时推进大会 - 推进大会召集东说念主：董事会 - 投票神情：本次推进大会所摄取的表决神情是现场投票和网罗投票相勾搭的神情 - 现场会议召开的日历、技术和所在：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 网罗投票的系统、起止日历和投票技术：上海证券走动所推进大会网罗投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 波及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票重要：按照《上海证券走动所上市公司自律监管指引第1号—设施运作》等关系规章实行 - 波及公开搜集推进投票权：无

二、会议审议事项 - 1. 对于颐养公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联走动决策的议案 - 2. 对于公司与走动对方签署附收效条款的《刊行股份及支付现款购买钞票契约之补充契约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟佳耦签署附收效条款的《功绩承诺抵偿契约》的议案 - 4. 对于本次走动决策颐养不组成要紧颐养的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联走动施展书（草案）（改良稿）》过甚选录的议案 - 6. 对于本次走动不组成《上市公司要紧钞票重组措置目的》第十三条文章的重组上市的议案（改良稿）

三、推进大会投票细苦衷项 - 本公司推进通过上海证券走动所推进大会网罗投票系统愚弄表决权的，既不错登陆走动系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 抓有多个推进账户的推进，可愚弄的表决权数目是其名下沿路推进账户所抓疏导类别平凡股和疏导品种优先股的数目总额。 - 合并表决权通过现场、本所网罗投票平台或其他神情重叠进行表决的，以第一次投票恶果为准。 - 推进对通盘议案均表决终了才略提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限牵累公司上海分公司登记在册的公司推进有权出席推进大会，并不错以书面体式托付代理东说念主出席会议和干涉表决。 - 公司董事、监事和高档措置东说念主员。 - 公司聘用的讼师。 - 其他东说念主员。

五、会议登记模式 - 个东说念主推进亲身出席会议的，应抓本东说念主身份证、股票账户卡办理登记；托付代理东说念主出席会议的，代理东说念主应抓本东说念主身份证、推进授权托付书、推进身份证及股票账户卡办理登记。 - 法东说念主推进的法定代表东说念主出席会议的，应抓股票账户卡、本东说念主身份证、法东说念主推进加盖公章的买卖牌照复印件办理登记；托付代理东说念主出席会议的，代理东说念主应抓本东说念主身份证、法东说念主推进的法定代表东说念主出具的授权托付书、法东说念主推进股票账户卡以及加盖公章的买卖牌照复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应抓融资融券关系证券公司加盖公章的买卖牌照、证券账户说明过甚向投资者出具的授权托付书办理登记；投资者为个东说念主的，还应抓本东说念主身份证，投资者为机构的，还应抓本单元加盖公章的买卖牌照、参会东说念主员身份证、单元法定代表东说念主出具的授权托付书（如法定代表东说念主托付他东说念主参会）办理登记。 - 现场会议参会阐发登记技术：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记所在和磋磨神情参见“六、其他事项之本次会议磋磨神情”。 - 推进可摄取传真或信函的神情进行登记（需提供关系证件复印件），传真或信函以登记技术内公司收到为准，并请在传真或信函上注明磋磨电话。

六、其他事项 - 本次推进大会现场会议会期瞻望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议磋磨神情： - 磋磨东说念主：任顺英 - 磋磨电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com

特此公告。

安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：授权托付书

报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

附件1：授权托付书 授权托付书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹托付先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时推进大会，并代为愚弄表决权。

托付东说念主抓平凡股数： 托付东说念主抓优先股数： 托付东说念主推进账户号：

序号 | 非蕴蓄投票议案称呼 | 甘愿 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于颐养公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联走动决策的议案 | | | | 2 | 对于公司与走动对方签署附收效条款的《刊行股份及支付现款购买钞票契约之补充契约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟佳耦签署附收效条款的《功绩承诺抵偿契约》的议案 | | | | 4 | 对于本次走动决策颐养不组成要紧颐养的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联走动施展书（草案）（改良稿）》过甚选录的议案 | | | | 6 | 对于本次走动不组成《上市公司要紧钞票重组措置目的》第十三条文章的重组上市的议案（改良稿） | | | |

托付东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名： 托付东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号： 托付日历： 年 月 日

备注：托付东说念主应当在托付书中“甘愿”、“反对”或“弃权”意向中采用一个并打“√”，对于托付东说念主在本授权托付书中未作具体引导的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。